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受害者150多人、被骗1300万美元!英国男子涉嫌“名酒投资”电汇欺诈

2022-06-24 14:02:52    来源:   作者:小羊
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近日,一名英国男子Casey Alexander因涉嫌串谋价值1300万美元的电汇欺诈骗局,共欺骗了150多名投资者而被联邦调查局逮捕。


据每日邮报报道,该骗局持续了五年,跨越两大洲,利用三家公司涉嫌通过承诺投资稀有葡萄酒和威士忌的高回报来欺骗投资者。


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©Hillary Kladke / Getty


据了解,Alexander曾告诉潜在投资者,蒸馏厂出于现金流的原因会出售新酒桶,并且其价值将在三年内翻一番。如果投资者购买更多威士忌,他们还将被邀请参加苏格兰“高端投资者”的派对。

一位来自密歇根州的73岁老人在听说中国市场有40%的回报后投资了85000美元


根据《华盛顿邮报》看到的法庭记录,一名来自俄亥俄州的89岁老人在法国稀有的餐后甜酒和一个储物柜上投资了30万美元


文件显示,当部分受害者想要撤回投资时,却只得到诸多借口推脱,钱也一直未被退回。在受害者向警方报案后,联邦调查局介入了此案。


据调查人员称,Windsor Jones、Charles Winn和Vintage Whiskey Casks这三家公司使用了“进攻性和欺骗性的策略”


Windsor Jones声称在其网站上出售来自波尔多的“豪华美酒”,并播放了与知名“地狱厨师”戈登·拉姆齐合作过的侍酒师大师Ronan Sayburn的视频。据《泰晤士报》报道,该侍酒师大师称“我不认识他们,也没有允许过他们使用我的任何东西。”


据调查,美国注册公司Vintage Whiskey Casks的所有资金都能追溯到被骗的美国投资者。记录显示,Alexander为该公司的高级职员。


6月14日,联邦调查局逮捕了Alexander法庭记录显示,他在缴纳50000美元保证金后获释。


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近些年,酒水欺诈案件一直层出不穷。4月,英国酒类专业媒体Drinks Business报道,两名英国男子被指控组织葡萄酒“庞氏骗局”,诈骗投资者7600万英镑。


今年3月,有消息称,一家公司一直在仿冒饮料巨头帝亚吉欧,以此对投资者实施欺诈。这家假公司建议人们投资帝亚吉欧,以通过附带“金融服务补偿计划保护”的债券获得高达3.5%的权益。


此外,波尔多生产商文森特·拉塔斯特(Vincent Lataste)于2021年12月因试图捏造葡萄酒品质被查处,酒款检查结果显示二氧化硫含量超出限制标准。(END)


参考资料:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10941691/Dozens-Americans-duped-13m-men-British-accents-whisky-investment-scam.htmlhttps://www.thedrinksbusiness.com/2022/06/elderly-americans-lured-into-whisky-scam-by-british-accents/



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作者: 小羊  
本文标签:   诈骗案

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